公告日期：2026-04-28

证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-022
中纺标检验认证股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，维护公司和股东利益，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，推动公司治理水平进一步提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营情况回顾

2025年，公司营业收入19,405.70万元，较上年同期下降4.33%；利润总额2,490.13万元，较上年同期下降 17.44%；净利润 2,237.23 万元，同比下降 18.04%。主要原因为受国内外宏观环境影响，检测行业竞争加剧，公司检测业务量虽稳步增长，但因部分客户订单价格调整，导致营业收入与利润有一定下滑。2025 年末，公司资产总
额 3.88 亿元，同比下降 2.21%；资产负债率 12.64%，同比下降 0.38 个百分点，公司
财务结构稳健。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效，会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1.关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》
的关联交易议案

第三届董事会 2025 年 2 2.关于审议 2024 年度董事会授权董事长行权工作报告的议案

第十二次会议 月 18 日 3.关于修订《制度管理办法》的议案

4.关于修订重大事项清单及《董事会授权决策方案》的议案

5.关于制定《舆情管理制度》的议案

6.关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2.关于 2024 年度总经理工作报告的议案

3.关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

4.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

5.关于 2024 年度社会责任报告的议案

6.关于 2024 年度财务决算报告的议案

7.关于 2025 年度财务预算报告的议案

8.关于 2024 年度审计报告的议案

9.关于 2024 年度权益分派方案的议案

10.关于公司内部控制自我评价报告的议案

11.关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
第三届董事会 2025 年 4 专项意见的议案

第十三次会议 月 28 日 12.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

13.关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案
14.关于 2024 年度独立董事……
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