公告日期：2026-04-28

证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-026
中纺标检验认证股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）董事会审计与风险委员会（以下简称“审计与风险委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计与风险委员会议事规则》的规定，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计与风险委员会基本情况

2025 年 7 月 29 日，经第三届董事会第十五次会议决议，公司董事会审计委员会
更名为审计与风险委员会，仍然包含了《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会的职责。

报告期末，公司第三届董事会审计与风险委员会由吕怀立（独立董事）、王玉萍（独立董事）、周冬君（董事）3 名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的吕怀立先生担任。公司审计与风险委员会委员中独立董事的比例符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、2025 年度审计与风险委员会会议召开情况

本报告期内，审计与风险委员会会议召开情况具体如下：

序号 会议日期 会议名称 审议事项 事项 意见

数量

第三届董事会 1《. 关于 2024 年年度报告及摘要的 审议通

2025 年 4 审 计 委 员 会 议案》

2《. 关于 2024 年度财务决算报告的 过并提

1 月 28 日 2025 年第一次 10 交董事

会议 议案》

3.《关于 2024 年度审计报告的议 会审议

案》

4《. 关于 2024 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》

5《. 关于 2024 年度董事会审计委员

会履职情况报告的议案》

6《. 关于 2024 年度会计师事务所履

职情况评估报告的议案》

7《. 关于 2024 年度审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况报

告的议案》

8《. 关于公司 2024 年内部控制自我

评价报告的议案》

9《. 关于 2024 年度权益分派方案的

议案》

10.《关于 2025 年第一季度报告的

议案》

第三届董事会 1《. 关于 2025 年半年度报告及摘要 审议通

2025 年 8 审计与风……
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