查看PDF原文
公告日期：2026-04-27
证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-021
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司第四届董事会审计委员会由何红渠先生、刘瑞学先生、周世勇先生（2025年8月离任）、李学楠女士（2025年8月新任）组成。其中刘瑞学先生为公司董事，何红渠先生、周世勇先生、李学楠女士为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士何红渠先生担任。
公司董事会审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 第四届董事会审计 2025年1月15日 1.《2024年度审计工作计划》。
委员会第三次会议
2 第四届董事会审计 2025年4月22日 1. 《关于2024年年度报告及其摘
委员会第四次会议 要的议案》
2. 《关于2024年年度财务决算报
告的议案》
3. 《关于2025年年度财务预算报
告的议案》
4. 《关于续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构的议案》
5. 《关于公司<2024年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
6. 《关于公司内部控制评价报告
的议案》
7. 《关于董事会审计委员会2024
年度履职情况报告的议案》
8. 《董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告》
9. 《关于天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）履职情况评估报
告》
10.《关于审议公司2025年一季度
报告的议案》。
1. 《关于2025 年半年度报告及其
摘要的议案》
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
