公告日期：2026-04-27

证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-009
广东芭薇生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蔡光云）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务。现将2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

蔡光云，男，1961年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1983年7月至2001年5月，任中国南方航空动力机械公司技术员、科长、处长、董秘；2001年5月至2005年5月，任株洲千金药业股份有限公司投资总监、董秘；2005年5月至2010年5月任九芝堂股份有限公司财务总监、副总经理、董秘、党委书记；2010年5月至2015年3月任山河智能装备股份有限公司总经理、董秘、党委书记；2015年4月至2021年6月任山河智能装备股份有限公司副总裁、顾问；2020年1月至2024年8月任河北晶禾电子技术股份有限公司独立董事；2011年1月至2024年1月任湖南山河光电科技股份有限公司董事；2023年11月至今任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独

立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议和4次股东会会议。本人作为独立董事
出席公司的各项会议并认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的
讨论，最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，
同时独立、客观地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。具体参会情况如下：

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

蔡光云 6 2 4 0 0 否 4

本人履职期间对上述提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）出席审计委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议。本人作为独立董事出席了所
有独立董事专门会议充分发挥自身的专业经验和特长，认真审核各项议案，以审
慎负责的态度行使表决权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

1、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查的情况；

2、向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、提议召开董事会的情况；

4、依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，特别是在公司定期报告编制过程中，本人与承办公司审计业务的
及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人通过参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动。

（六）现场工作情况

2025年度，本人现场工作时间为15天。除出席董事会及专门……
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