公告日期：2026-04-27

证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-006
广东芭薇生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入841,829,985.33元，较上年同期增长21.15%；实现归属于上市公司股东的净利润38,658,744.84元，较上年同期下降14.83%；经营活动产生的现金流量净额121,428,584.35元，较上年同期增长503.43%。

报告期末，公司资产总额905,142,199.87元，较上年度末增长7.35%；归属于上市公司股东的净资产416,230,983.68元，较上年度末增长4.08%。

二、2025年度董事会日常工作回顾

（1）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 36 项，会议召集程
序合规、表决方式严谨、决议内容合法，有效保障了重大事项的科学决策。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作建言献策，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。
（2）股东会召开情况

报告期内，公司董事会组织召开股东会会议 4 次，其中年度股东会 1 次，临
时股东会 3 次，审议通过议案 22 项。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。

（3）董事会专门委员会履职情况

公司设立董事会审计委员会，报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议4 次，主要审议通过了定期报告、拟续聘会计师事务所、内部控制评价报告、募集资金存放与使用等各类议案。审计委员会就公司年度报告、半年度报告和季度报告等专业性事项进行研究，提出意见及建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

（4）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过出席会议、与管理层交流、审阅书面报告、听取汇报等方式，深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，召开独立董事专门会议 4 次。

（5）公司治理情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，建立行之有效的内控管理体系。结合公司的实际情况，公司董事会对包括舆情管理制度、董事会议事规则、股东会议事规则在内的 29 项治理制度进行了制定或修订。

同年，为落实监事会改革，公司取消了监事会及监事岗位，由董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会职权，为进一步规范运作奠定基础。

（6）信息披露和投资者关系管理工作

公司严格遵守信息披露相关法律法规及内部管理制度，及时、公平地完成了公告披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司累计披露公告 119 份，内容涵盖定期报告、募集资金使用、对外投资、对外担保等各类事项。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》。报告期内，公司通过开展2024 年年度报告业绩说明会、参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动暨中报业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。