公告日期：2026-04-27

证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-010
广东芭薇生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李学楠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务。现将2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

李学楠，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，物理学博士、金融学博士。曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任长江商学院正教授，兼任秦川机床工具集团股份公司、北京洪恩教育科技股份有限公司独立董事。2025年8月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议、4次股东会。本人任职后出席上述会
议的情况如下：

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

李学楠 3 1 2 0 0 否 2

本人履职期间对上述提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）出席审计委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会独立董事专门会
议共召开4次会议；作为现任独立董事，本人共参加了2次董事会审计委员会、2
次独立董事专门会议，会上本人均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

1、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查的情况；

2、向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、提议召开董事会的情况；

4、依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与内部审计部门等保持沟通，持续监督公司内部控制制
度的建立健全及执行情况；并与会计师事务所就审计工作安排与重点事项进展情
况保持沟通，积极推动其在公司日常审计及年度审计中发挥专业作用，切实维护
公司及全体股东的合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人充分利用股东会等机会，积极与参会的中小股东沟通交流，
深入了解其关切与诉求，进一步增强对保护社会公众投资者合法权益的认识，切
实提升对公司和投资者的保护意识，持续维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，自2025年8月任职以来，累计现场工作时间为7天。本人通过电话沟通、现场线上会议、参加活动等多种方式，及时了解公司日常经营状况及董事会、股东会决议的执行情况等，并与公司董事会秘书及其他相关人员保持密切沟通，积极参与重要事项决策过程，切实发挥独立董事的监督与指导作用。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2……
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