公告日期：2025-08-07

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证
券

珠海市南特金属科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议场地地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数111,549,986 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对组织架构及相关治理制度进行相应调整、修订，其中：

（一）公司不再设置监事会，公司取消监事会自股东会审议通过之日起生效，监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过前，本届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行有效的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

（二）为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》及相关治理制度进行全面修订。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

1、《公司章程》具体内容详见《珠海市南特金属科技股份有限公司关于取消监事会、拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）；
2、《珠海市南特金属科技股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》（公告编
号：2025-044）；

3、《珠海市南特金属科技股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-045）；

4、《珠海市南特金属科技股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-046）；

5、《珠海市南特金属科技股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-047）；

6、《珠海市南特金属科技股份有限公司对外投资管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-048）；

7、《珠海市南特金属科技股份有限公司对外担保管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-049）；

8、《珠海市南特金属科技股份有限公司利润分配管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-050）；

9、《珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》（公告编号：2025-051）；

10、《珠海市南特金属科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（修订稿）》（公告编号：2025-052）；

11、《珠海市南特金属科技股份有限公司投资者关系管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-053）。

（三）公司董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员办理公司章程相关工商变更登记/备案事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,549,986 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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