公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-084

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年 8 月 5 日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：工会主席程群先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 审议情况
（一） 审议通过《关于选举董仁中为珠海市南特金属科技股份有限公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统
发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将董事会成员由 7 名增加至 9 名，其中新增1 名职工代表董事成员。

公告编号：2025-084

现根据员工的推选，拟选举董仁中为公司第五届董事会职工代表董事，与其他八名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

经审查，董仁中女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表董事任职资格的要求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决结果：同意 30 票；反对 0票；弃权 0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
珠海市南特金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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