公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-085

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的
《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对治理结构进行如下调整：（1）将董事会成员由 7 名增至 9 名，其中新增 1 名职工代表董事；（2）不再设置监事会或监事职务，现任监事自然免除，原监事会职权改由董事会审计委员会行使。

公司已于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监
事会并修订公司章程及相关治理制度的议案》及《关于选举董事的议案》。

公司已于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举
董仁中为珠海市南特金属科技股份有限公司职工代表董事的议案》。

免去董仁中女士的监事会主席，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆晓林女士的监事，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张维坚先生的监事，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱小毛女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2025 年 8 月 5

公告编号：2025-085

日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举董仁中女士为公司职工代表董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2025
年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司经营管理的需要，增设一名职工代表董事席位，增设一名董事席位，董事会成员由 7 名增加至 9 名。根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第二次临时股东会选举朱小毛为董事。公司 2025 年第一次职工代表大会选举董仁中为公司职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

朱小毛，女，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2009
年 2 月，于珠海市时富贸易有限公司担任主办会计；2009 年 3 月至 2014 年 12 月，于
迅得机械（珠海保税区）有限公司担任财务主管；2015 年 1 月至 2017 年 9 月，于珠海
港股份有限公司担任财务经理；2017 年 10 至 2021 年 4 月，于珠海欧比特宇航科技股
份有限公司担任财务部长；2021 年 5 月至 2021 年 11 月，于珠海安生医药有限公司担
任财务总监；2022 年 1 月至今，入职珠海市南特金属科技股份有限公司后担任财务总
监，并自 2025 年 8 月 5 日起担任公司财务总监、董事职务。

董仁中，女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2009 年 1 月至 2014
年 5 月，于珠海裕嘉矿产品有限公司担任人资主办；2016 年 6 月至 2017 年 6 月，于珠
海普兰帝船舶工程有限公司担任人资高级专员；2017 年 12 月至 2025 年 8 月 5 日，于
珠海市南特金属科技股份有限公司担任人事专员、监事，并于 2025 年 8 月 5 日起担任
公司人事专员、董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-0……
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