公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-091

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以专人送达、电子
邮件等现场及通讯方式发出

5.会议主持人：蔡恒

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

由于本次会议审议事项需要董事会尽快作出决议，本次董事会会议已于2025年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件等现场及通讯方式通知全体董事，会议召集人向参会人员说明了本次会议临时召开的原因,全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2025-091

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构、充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，蔡恒先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，公司董事会同意选举郑文军先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：魏燕女士（主任委员/召集人）、梁枫先生、郑文军先生。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第七次会议决议》

珠海市南特金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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