公告日期：2026-04-13

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-023
珠海市南特金属科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（魏燕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

作为珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《珠海市南特金属科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

魏燕女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年5月至2016年7月，于珠海公信会计师事务所担任项目经理；2015年9
月至今，于珠海羿鹏科技有限公司担任监事；2016年8月至2019年1月，于中
兴财会计师事务所广东分所担任副所长；2017年12月至今，于珠海晋成税务
师事务所有限公司担任经理、执行董事；2018年12月至今，于珠海晋谦会计
师事务所（普通合伙）担任执行事务合伙人；2021年5月至2024年12月，于
珠海金管家物业管理有限责任公司担任执行董事、总经理；2021年12月至今，

于河北一品制药股份有限公司担任独立董事；2022年12月至今，于珠海至优
科技有限公司担任监事；2023年1月至今，于珠海至中文化有限公司担任监
事；2023年3月至2025年10月，于珠海至简文化传播有限责任公司担任监事；
2023年3月至2024年1月，于珠海荔枝舒院文化发展有限公司担任执行董事、
经理；2023年4月至2023年11月，于听吧（珠海）音乐文化有限责任公司担
任执行董事、经理、监事；2023年12月至2025年7月，于听吧（珠海）音乐
文化有限责任公司担任监事；2023年5月至2023年11月，于珠海听然餐饮管
理有限公司担任执行董事、经理、监事；2023年12月至2025年6月，于珠海
听然餐饮管理有限公司担任监事；2023年6月至今，于珠海拓成建筑工程有
限责任公司担任监事；2023年9月至2023年11月，于珠海至成文化发展有限
公司担任执行董事，经理；2023年9月至2024年4月，于珠海至乐企业管理合
伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2023年12月至今，于珠海市南特
金属科技股份有限公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在
影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议、6 次股东会。本人出席上述会

议的情况如下：

应出席 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董

董事会 席 董 事 式 出 席 董 席 董 事 事会次 未 亲 自 参 加 东会次
姓名

次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

魏燕 13 11 2 0 0 否 6

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有专门委员会，按照相关法律法规的要求，并根据专业
特长，本人在第五届董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会中任职。
2025年度，公司共召开 3 次战略委员会、1次提名委员会和 8 次审计委员会。
本人出席上述会议的情况如下：

审议
会议时间 会议名称 审议事项

……
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