公告日期：2026-04-13

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-025
珠海市南特金属科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事 》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的 规定和要求，在2025年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年，公司第五届董事会审计委员会魏燕、梁枫、郑文军组成，主任委员由具有专业会计资格的魏燕担任。

公司于2025年8月21日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，由郑文军接替蔡恒担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。

调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：魏燕（主任委员）、梁枫、郑文军，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

1、关于2024年度报告及摘要

的议案；

2、关于续聘会计师事务所的

议案；

第五届董事会审计委员 3、关于2024年度审计报告的

2025-3-21 会2025年第一次会议 议案； 通过

4、关于2024年度《内部控制

的自我评价报告》及《内部

控制审计报告》的议案；

5、关于公司非经常性损益明

细表及其鉴证报告的议案。

第五届董事会审计委员 1、关于配合做好公司2025年

2025-6-20 会2025年第二次会议 半年度财务报告编制准备工 通过

作的议案。

2025-7-15 第五届董事会审计委员 1、关于公司2025年1-3月审 通过

会2025年第三次会议 阅报告的议案。

第五届董事会薪酬与考 1、关于选举公司董事的议案

2025-7-18 核委员会2025年第一次 。 通过

会议

1、关于公司2025年半年度报

2025-8-18 第五届董事会审计委员 告的议案； 通过

会2025年第四次会议 2、关于公司2025年半年度审

阅报告的议案。

1、关于设立专项资产管理计

2025-9-29 第五届董事会审计委员 划参与向不特定合格投资者 通过

会2025年第五次会议 公开发行股票并在北交所上

市战略配售的议案。

1、关于2025半年度审计报告

的议案；

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