公告日期：2026-05-21

公告编号：2026-030

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏永大化工机械股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数138,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-030

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的 凝聚力，公司董事会提名丁继平、赵浩、马晓平公司核心员工。以上 3 名员工 经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上 市战略配售。

议案详情请见公司于 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求 意见的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东《南通恒永企业管理中心（有限合伙）》回避表决。
三、备查文件

《江苏永大化工机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会
2026 年 5 月 21 日

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