公告日期：2025-03-18

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-032

胜业电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏国锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
56,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.07%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规 定，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2025 年
度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 5 亿元，最终以各机构实际 审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、保 理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额 度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限 内，融资额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》 （公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：聂昕、李海琳
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股 东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结 果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《胜业电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

胜业电气股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。