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公告日期：2025-04-21
证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-040
胜业电气股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。
一、基本情况
公司董事会审计委员会由何日成先生、林健明先生、袁若宾先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事袁若宾先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
《关于公司 2023 年度财务
决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度报告
及其摘要的议案》
《关于复核确认公司 2023
2024 年 4 月 第二届董事会审计 年度关联交易的议案》
月 8 日 委员会第四次会议 《关于 2024 年度使用闲置 同意
自有资金购买理财产品的议
案》
《关于 2024 年度申请融资
额度及担保计划的议案》
《关于公司 2023 年度利润
分配方案的议案》
《关于公司 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案》
《关于公司募集资金存放及
实际使用情况专项报告的议
案》
《关于聘请公司 2024 年度
审计机构的议案》
2024 年 6 月 第二届董事会审计 《关于公司 2024 年 1-3 月 同意
15 日 委员会第五次会议 审阅报告的议案》
《关于公司 2024 年半年度
报告的议案》
2024 年 8 月 7 第二届董事会审计 《关于公司 2024 年第二季
日 委员会第六次会议 度内部审计报告的议案》 同意
《关于公司 2024 年 1-6 月
内部控制自我评价报告的议
案》
2024 年 10 月 第三届董事会审计 《关于公司 2024 年 1-9 月 同意
27 日 委员会第一次会议 审阅报告的议案》
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告……
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