公告日期：2026-04-02

关于胜业电气股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 18 日，胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公
司”）发行普通股 18,000,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 9.12 元/股，募集资金总额为 164,160,000 元，募集资金净额为 139,551,707.13 元，到账时间为
2024 年 11 月 20 日。公司因行使超额配售选择权新增发行 270.00 万股对应的募
集资金总额 24,624,000.00 元，募集资金净额为 22,875,760.76 元，到账时间为 2024
年 12 月 30 日。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 （3）=（2）/（1）
（1） （2）

1 补充流动资金 胜业电气股 4,000.00 4,008.58 100.21%
份有限公司

新能源薄膜电 胜业电气股

2 容器生产线扩 份有限公司 8,100.48 2,237.63 27.62%
建项目

3 研发中心建设 胜业电气股 4,142.27 1,323.12 31.94%
项目 份有限公司

合计 - - 16,242.75 7,569.33 46.60%

注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。
截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

胜业电气股份有 广东顺德农村商业银行股份有限 801101001502629668 0.00
限公司 公司伦教支行

胜业电气股份有 招商银行股份有限公司佛山分行 757903837610028 59,382,539.51
限公司

胜业电气股份有 中国银行股份有限公司顺德分行 723779368747 28,494,078.29
限公司

合计 - - 87,876,617.80

注：2025 年 8 月 15 日，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行设立的募
集资金专项账户（账号：801101001502629668）资金已按规定使用完毕且已注销。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《胜业电气股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司拟将相应的募集资金投资于新能源薄膜电容器生产线扩建项目、研发中心建设项目。由于募集资金投资项目开展需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。