公告日期：2026-04-20

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于胜业电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对胜业电气 2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2024 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意胜业电气股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1519
号），2024 年 11 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意胜业电气股份有限
公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509 号），公司股票于
2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 1,800.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.12 元，募集资金总额为人民币164,160,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 24,608,292.87 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 139,551,707.13 元（超额配售选择权
行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10436 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 28 日行使完毕。公司已
于 2024 年 12 月 30 日收到超额配售选择权新增发行 270.00 万股对应的募集资金
总额 24,624,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 22,875,760.76 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10443 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（万元）

年初余额 16,092.37

减：本期置换的发行费 446.02

减：本期已使用募集资金金额 6,581.90

加：本期募集资金购买理财产品的收益金额 32.94

加：本期收到的银行存款利息收入减去手续费 72.79

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,170.18

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司顺德分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

账户名称 银行名称 ……
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