公告日期：2026-04-20

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-026

胜业电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

2025 年度，胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 551,245,865.56 元，较上年同期下降 13.05%；归
属于上市公司股东的净利润 18,616,064.80 元，较上年同期下降 61.19%。公司营业收入和净利润均有不同程度的负增长，但公司生产经营保持平稳发展，产品开发和市场推广活动有序进行，积极保持与上下游各行业客户的交流沟通。

二、2025 年董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年,公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况及相关要求，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》等多项制度，制定了《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，并取消监事会。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会情况

1、董事会专门委员会会议情况及审议内容

2025 年，公司召开了 6 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、2 次薪酬与
考核委员会会议、2 次战略委员会会议，董事会各专门委员会会议召开具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审 2025年2月 （1）《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资
计委员会第二次 23 日 金并以募集资金等额置换的议案》

会议 （2）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》

（3）《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

第三届董事会审 2025年4月 （1）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
计委员会第三次 8 日 案》

会议 （2）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

（3）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（4）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

（5）《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

（6 ）《 关 于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

（7）《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部
控制审计报告>的议案》

（8）《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议
案》

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