公告日期：2026-04-20

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-030

胜业电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（罗薇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人罗薇，作为胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）的
独立董事，自 2025 年 12 月 26 日新就任独立董事以来，我严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《胜业电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度自新就任独立董事以来的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

罗薇女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1994年10月，担任广州市机电工业局财务审计处科员、科长；1994年10月至1996年8月，担任香港国浩集团财务总监部高级会计；1996年8月至1999年4月，担任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999年4月至2019年12月，担任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监，2020年8月至今，担任小熊电器股份有限公司独立董事；2025年12月至今，担任胜业电气独立董事；2025年12月至今，担任深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或

其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会。本人会议出席情况如下：

现场出席 以通讯方 委 托 出 缺 席 董 是否连续2 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 席 董 事 事 会 次 次未亲自 东会次
名 事会次数 数 事会次数 会次数 数 参加董事 数

会会议

罗薇 0 0 0 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

因本人于2025年12月26日新就任独立董事，任职后至2025年年末，公司尚未
召开董事会专门委员会、独立董事专门会议，因此本人自任职以来于2025年度未
出席过董事会专门委员会、独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度自本人新就任独立董事以来，本人严格按照《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规
定，依法行使独立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第
十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度自本人新就任独立董事以来，本人与公司审计部及会计师事务所进
行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审
计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与
会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推审计部
及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利
益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度自本人新就任独立董事以来，本人利用股东会等契机，听取中小股
东、投资者的关切和意见，解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方面的问题。

（六）现场工作情况

2025年度，因本人于2025年12月26日新……
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