公告日期：2026-04-20

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-032
胜业电气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，董事会审计委员会委员在2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，调整后的审计委员会成员由董春安先生、林健明先生、袁若宾先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事袁若宾先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议，具体如下：

召开

会议名称 时间 审议事项 审议结果

（1）《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项

目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

第三届董事会 2025 年 2 （2）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

审计委员会第 月 23 日 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 审议通过
二次会议 （3）《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度

的议案》

（1）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告的议案》

（2）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

案》

（3）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案》

（4）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议

案》

（5）《关于公司 2024 年度权益分派预案的议

第三届董事会 2025 年 4 案》 审议通过
审计委员会第 月 8 日 （6）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报

三次会议 告的议案》

（7）《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报

告>及<内部控制审计报告>的议案》

（8）《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评

估报告的议案》

（9）《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

（10）《关于<公司股东及其他关联方占用资金情

况说明的专项报告>的议案》

（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（12……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。