公告日期：2026-04-28

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2026-019
山东泰鹏智能家居股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（田新诚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》《山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人田新诚，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。1988年7月至1990年8月，担任德州第二棉纺织厂助理工程师；1990年9月至1993年7月，山东工业大学自动化专业硕士在读；1993年7月至1997年8月，历任山东工业大学助教、讲师；1997年9月至2000年6月，南京航空航天大学制导、控制与仿真专业博士在读；2000年7月至2005年8月，担任山东大学副教授；2005年9月至今，担任山东大学教授；2018年6月至今，担任山东德晟机器人股份有限公司董事；2018年9月至今，担任山东云晟智能科技有限公司监事；2018年9月至2023年6月，担任山东云晟智能科技有限公司执行董事兼总经理；2022年4月至今，担任山东神戎电子股份有限公司独立董事；2022年11月至2023年12月，担任大连德晟自动化科技有限公司监事；2022年12月至今，担任泰鹏智能独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规和规范性文件中对
于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会会议，认真审阅会议
材料，发表明确意见。公司共召开董事会6次，股东会4次，本人对各次董事会审
议的议案除回避事项外，均投赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席会议的情
况如下：

是否连续 2

应出席 现场出

独董姓 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 次未亲自 出席股东
董事会 席董事

名 席董事会次数 事会次数 会次数 参加董事 会次数
次数 会次数

会会议

田新诚 6 4 2 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
四个专门委员会和独立董事专门会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主
任及召集人、战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和《董事会专门
会议制度》等相关制度的要求，认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，
为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了各专门委员会委员的职责和
义务。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况
如下：

专门委员会会议 召开次数 应出席会议次数 亲自出席次数

薪酬与考核委员会 2 2 2

战略委员会 4 4 4

独立董事专门会议 ……
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