公告日期：2026-04-28

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2026-020
山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛女士、李琳女士、王健先生，其中杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女士担任，审计委员会的全部成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开 10 次审计委员会会议，具体会议情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1.《容诚会计师事务所关于公司

第三届董事会审计委员 2024年年度财务报表审计及内控

2025 年 2 月 27 日 审计的初步审计结果的情况》 审议通过
会 2025 年第一次会议 2.《关于公司 2024 年年度业绩快

报编制及披露的情况汇报》

第三届董事会审计委员 1.《关于审计部 2025 年第一季度

2025 年 3 月 29 日 工作报告及二季度工作计划的议 审议通过
会 2025 年第二次会议 案》

第三届董事会审计委员 2025 年 4 月 26 日 1.《关于公司 2024 年年度报告及 审 议 通

会 2025 年第三次会议 摘要的议案》 过，其中
2.《关于公司 2024 年年度权益分

派预案的议案》 在审议董
3.《关于公司拟续聘会计师事务 事 薪 酬
所的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务报表 时，关联
及审计报告的议案》 委员回避
5.《关于公司年度内部控制评价

报告的议案》 表决

6.《关于公司 2024 年度财务决算

报告的议案》

7.《关于公司 2025 年度财务预算

报告的议案》

8.《关于公司董事会审计委员会

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