公告日期：2026-03-27

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-012
上海华岭集成电路技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2025 年度的发展状况，出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2025 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况及独立性情况

江若尘女士，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。
1984 年 7 月至 1987 年 8 月，任安徽蚌埠纺织科学研究所助理工程师；1990 年 7
月至 2008 年 2 月，历任安徽财经大学教授、商务学院院长、校党委委员；2008
年 3 月至今，任上海财经大学 500 强企业研究中心主任、教授。2022 年 1 月至
今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开了 10 次董事会会议、4 次股东会，本人对公司董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。出席会议情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

江若尘 10 10 0 0 0 否 4

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

履职期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员均按规定
在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认
真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

2025年度公司一共召开了三次独立董事专门会议：

1、2025 年 3 月 20 日，召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过
了 《关于 2024 年度权益分派的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部
控制审计报告的议案》、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。

2、2025 年 12 月 26 日，召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

3、2025 年 12 月 29 日，召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通
过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》。

本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形。

(三) 行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、
依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董
事特别职权的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，作为审计委员会委员，本人积极与公司其……
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