公告日期：2026-04-20

证券代码：920139___ __证券简称：华岭股份___ __公告编号：2026-028
上海华岭集成电路技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈磊

6.召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
115,694,188 股，占公司有表决权股份总数的 42.9263%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 115,168,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9958%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东沈磊、李桂华、刘军回避表决。
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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