公告日期：2026-04-28

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-019
北京恒合信业技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由宗承勇、曲凯、尹延成三名成员组成，其中宗承勇、曲凯为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士宗承勇担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责开展工作，结合实际情况召开了 4 次审计委员会会议，审议通过了以下事项：

会议届次 召开日期 审议事项 审议
结果

第四届董事会 2025年4月 1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议
审计委员会第 22 日 2. 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过

五次会议 3. 《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

4. 《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度

履行监督职责情况报告的议案》

5. 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估

报告的议案》

6. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

7. 《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议

案》

8. 《关于批准报出非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况专项说明的议案》

9. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告的议案》

10. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告

的议案》

11. 《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计

报告的议案》

12. 《2025 年第一季度报告》议案

第四届董事会 2025年8月 审议
审计委员会第 26 日 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
六次会议

第四届董事会 2025 年 10 审议
审计委员会第 月 28 日 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 通过
七次会议

第四届董事会 2025 年 12 1. 《关于募集资金投资项目结项并将部分节余 审议
审计委员会第 月 15 日 募集资金永久补充流动资金的议案》 ……
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