公告日期：2026-04-28

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-016

北京恒合信业技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宗承勇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人宗承勇，作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

宗承勇先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1993 年 9
月-1998 年 5 月任北京市木材总公司明光公司会计；1998 年 6 月-2000 年 8 月任
北京市通力环电气有限责任公司会计主管；2000 年 9 月-2001 年 9 月任当当网
主管会计；2001 年 10 月-2004 年 10 月任北京万全会计师事务所审计经理；
2004 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理、审计高级经理、审计合伙人。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会。本人出席会议情况如下：

现场或通 委托出席 是否连续 2

独董姓名 应出席董 讯表决出 董事会次 缺席董事 次未亲自 出席股东

事会次数 席董事会 数 会次数 参加董事 会次数

会议次数 会会议

宗承勇 5 5 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任审计委员会主任委员。2025 年度，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

现场或通讯表决

会议名称 应出席次数 方式出席会议次 委托出席次数 缺席次数 投票情况

数

董事会审计 4 4 0 0 均为赞成

委员会会议 票

独立董事专 4 4 0 0 均为赞成

门会议 票

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召……
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