公告日期：2026-04-28

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-017

北京恒合信业技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曲凯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人曲凯，作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

曲凯先生，1970 年 5 月出生，大学本科学历，中国国藉，无境外永久居留
权。曾就职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所。现任北京国枫律师事务所合伙人、北京值得买科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有
他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会。本人出席会议情况如下：

现场或通 委托出席 是否连续 2

独董姓名 应出席董 讯表决出 董事会次 缺席董事 次未亲自 出席股东

事会次数 席董事会 数 会次数 参加董事 会次数

会议次数 会会议

曲凯 5 5 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人为审计委员会委员。2025 年度，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

现场或通讯表决

会议名称 应出席次数 方式出席会议次 委托出席次数 缺席次数 投票情况

数

董事会审计 4 4 0 0 均为赞成

委员会会议 票

独立董事专 4 4 0 0 均为赞成

门会议 票

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查等履行独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员，听取公司内部审计机构汇报内部审计工作计划，重点关注内部审计发现的合规风险及制度缺陷，就公司内部控制机制的合法性、有效性提出完善建议，确保审计工作依法合规开展。与公……
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