公告日期：2026-04-28

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-012
北京恒合信业技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规等要求，认真履行股东会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东会的各项决议，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 5,574.38 万元，较上年同期减少 1,448.64 万
元，减幅 20.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,017.27 万元，较上年同期减少 46.32 万元，减幅 4.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-1,126.97 万元，较上年同期减少 127.29 万元，减幅 12.73%。2025 年期末资
产总计 26,854.78 万元，较上年期末减少 2,098.83 万元，减幅 7.25%。

二、董事会履行职责情况

（一）完善公司治理结构

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，健全内部管理制度体系，持续提升公司治理水平，保障公司规范、健康、有序发展。

1、落实执行新《公司法》及相关规定。公司于 2025 年 9 月取消监事会并修
订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责，建立健全了公司治理结构。

2、高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。公司修订并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》等 24 项治理制度。新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等 7 项治理制度。此外，鉴于公司不再设立监事会，相应废止《监事会议事规则》。上述举措进一步健全公司治理制度体系，完善管理闭环。

2025 年，公司治理及日常运营管理严格遵循法律法规、规范性文件和内部管理制度，未出现违法、违规现象和重大缺陷。公司能够切实履行应尽的职责和义务，治理结构运行良好，能够有效保障公司及全体股东的合法权益。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 5 次会议，审议议案涵盖定期报告、公司章
程修订、内部管理制度的制定与修订、募投项目结项及变更募集资金用途、日常性关联交易、续聘会所等事项，审议的全部议案均获得通过，会议决议合法有效并得到有效执行，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

第四届董事会 2025 年 2 1. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

第七次会议 月 17 2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

第四届董事会 2025 年 4 3. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

第八次会议 月 22 4. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

5. 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

6. 《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

7. 《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

8. 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

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