公告日期：2026-03-10

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-011

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已 于 2026 年 02 月 12 日在 北京证券 交易所信 息披露平 台
（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数46,699,741 股，占公司有表决权股份总数的 34.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,392,749 股，占公司有表决权股份总数的 1.77%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 独立董事王琰 46,699,741 100.00% 当选

1.02 独立董事唐正连 46,699,741 100.00% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 独立董事王琰 168,462 100.00% 当选

1.02 独立董事唐正连 168,462 100.00% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、徐子笑
（三）结论性意见

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王琰 独立董事 任命 2026 年 3 月 2026年第一次临 审议通过
6 日 时股东会

唐正连 独立董事 任命 2026 年 3 月 2026年第一次临 审议通过
6 日 时股东会

孔祥银 独立董事 离任 2026 年 3 月 2026年第一次临 审议通过
6 日 时股东会

孙海明 独立董事 离任 2026 年 3 月 202……
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