公告日期：2026-04-28

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-014
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孔祥银）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度述职报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具备会计专业背景，拥有教授、高级会计师职称、注册会计师、注册税务师等专业资质，从事会计教学工作 37 年，具备丰富的财税专业知识。目前除担任本公司独立董事外，没有在其他单位担任独立董事。

本人与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无亲属关系、关联关系及其他可能影响独立履行职责的利害关系；未在公司及公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不存在其他影响独立董事独立性的情形，符合独立董事任职的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 4 次，股东会 2 次，本人出席情况具体如下表：

独董 应出席 现场 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续 出席
姓名 董事会 出席 出席董事会 席董事 董事 2 次未亲 股东
次数 董事 次数 会次数 会次 自参加董 会次
会次 数 事会会议 数

数

孔祥银 4 3 0 1 0 否 2

董事会召开前，本人均提前收到公司送达的会议资料，对议案内容进行认真审阅，针对疑问及时与公司董事、高级管理人员及相关部门沟通核实，充分了解议案背景及具体情况，为会议决策做好充分准备。会议过程中，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并结合专业知识提出合理化建议，对全年董事会审议的36 项议案均投出同意票，无反对、弃权情形。

本人现场出席 2025 年度公司召开的 2 次股东会，认真听取股东意见，对股
东会审议的各项议案均投出同意票，切实履行独立董事作为股东代表的监督与决策职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，本人作为审计委员会召集人、其他委员会委员，积极履行专门委员会职责：

1.审计委员会：2025 年度主持召开审计委员会会议 4 次，分别于 1 月 21 日、
4 月 11 日、8 月 12 日、10 月 17 日召开，重点审核公司 2024 年年度业绩预告、
2024 年年度报告、2025 年各季度报告、半年度报告等财务信息，核查募集资金存放、管理与实际使用情况，审议续聘审计机构、修订审计相关制度等议案，对公司内部控制评价报告予以确认，为董事会财务相关决策提供专业审核意见。
2.薪酬与考核委员会：参与2025年1月24日召开的薪酬与考核委员会会议，审议公司高级管理人员 2024 年度绩效考核情况及 2025 年度薪酬计划相关议案，结合公司经营情况对薪酬方案的合理性、合规性进行审核，保障薪酬考核制度的公平性与科学性。

3.独立董事专门会议：2025 年度召集并主持召开独立董事专门会议 2 次，3
月 27 日对公司 2025 年日常性关联交易预计事项进行事前审议，12 月 2 日对公
司 2025 年度关联交易实际发生情况进行专项检查，均审议通过相关议案并提交董事会，确保关联交易事项决策的独立性与公允性。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照法律法规及公司制度行使独立……
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