公告日期：2026-04-28

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编：2026-015

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孙海明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人孙海明，作为湖北华阳变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，本着诚信、勤勉、尽责的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙海明，男，中共党员，1978年9月出生，机械电子工程专业，现任湖北汽车工业学院汽车智能制造学院教授。具备良好的行业经验与专业素养，符合独立董事任职资格。经自查，本人及直系亲属与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在影响独立性的关系，任职期间未发生影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续2 出席股
独董 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 次未亲自 东会次
姓名 次数 数 事会次数 数 会次数 参加董事 数

会会议

孙海明 4 4 0 0 0 否 2

报告期内，本人认真审议董事会各项议案，均投出同意票，未出现反对或弃权情形。出席会议前认真审阅会议材料，结合公司实际情况提出建设性意见。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加全部董事会审计委员会会议，积极参与财务报告审核、内部控制评
估、会计师事务所选聘等事项；

2、出席独立董事专门会议，结合公司治理、风险控制等方面提出专业建议。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人共出席董事会4次、股东会2次，均亲自出席并投出同意票。现场工作时间累计17天，符合监管要求，确保独立履职质量。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人全程参与，重点就以下事项进行沟通与审核，确保财务信息真实、准确、完整以及审计机构独立性及专业性。
1、2025年1月21日，审计委员会对公司2024年年度业绩预告中的财务信息予以审核，并提前与审计机构进行沟通，会议审议通过《2024年年度业绩预告》；
2、2025年4月11日，审计委员会对2024年年度报告财务信息、2025年第一季度报告财务信息予以审核，对内部控制评价报告予以确认，并总结了2024年度审计委员会工作履职情况，对续聘会计师事务所、2025年半年度募集资金检查情况及2025年度募集资金存放与使用情况说明予以确认，审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2024年度审计报告的议案》《关于公司2024年度财务决算与2025年财务预算报告的议案》《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》《关于公司2024年度营业收入扣除情况专项说明的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

3、2025年8月12日，审计委员会对公司2025年半年度报告中的财务信息予以审核，对募集资金存放与实际使用情况予以确认，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》；

4、2025年10月17日，审计委员会对公司2025年第三季度报告中的财务信息
予以审核，……
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