公告日期：2026-04-28

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-020
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）依据
《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

（一）主要经济指标完成情况

2025 年公司实现营业收入 3.15 亿元，同比减少收入 1.97 亿元，收入下降
38.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,489.21 万
元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.04 万元，公司总资产为 5.80
亿元，净资产 1.96 亿元。

（二）对企业经营有重大影响的事项

新能源乘用车零部件产品订单与去年同期相比下降较大，影响了公司的营业收入及利润，公司连续亏损影响公司发展。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开董事会 4 次，董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

1、第十届董事会第二次会议：审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于独立董事孔祥
银 2024 年度述职报告的议案》《关于独立董事孙海明 2024 年度述职报告的议案》《关于独立董事陈育荣 2024 年度述职报告的议案》《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于
公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年年
度报告及摘要的议案》《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核情况和 2025 年度薪酬计划的议案》《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》《关于公司 2024 年度权益分派说明的议案》《2024年度公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于制定<舆情管理制度>及修订相关制度的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2、第十届董事会第三次会议：审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司成立模具管理部的议案》《关于优化公司铝合金短流程工艺的议案》。

3、第十届董事会第四次会议：审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》《关于制定及修订公司<审计委员会工作细则>等制度的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
4、第十届董事会第五次会议：审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

（二）股东会组织及召开情况

1、2025 年共组织召开公司股东会 2 次

（1）2024 年年度股东会：审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告
的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于独立董事孔祥银2024 年度述职报告的议案》《关于独立董事孙海明 2024 年度述职报告的议案》《关于独立董事陈育荣 2024 年度述职报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及……
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