公告日期：2026-04-28

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-025
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，董事会审计委员会对截至
2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第十届董事
会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的重要业务事项和高风险领域，纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（一）控制环境

1、公司的治理机构

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定有《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司取消监事会，完善经营管理机制，逐步建立健全了与经营规模及业务性质相适应的治理结构，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《内部审计制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《内部控制制度》等制度，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平，为公司长期健康的发展打下了坚实的基础。

公司按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规的要求，建立健全了公司的法人治理结构，股东会、董事会之间权责分明、相互制约、运作良好，积极有效的维护股东、管理层、员工以及利益相关方的根本利益。

2、公司的组织结构

公司具有健全的组织结构，已建立了股东会、董事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有生产部、采购部、销售部、综合管理部、财务部、技术中心、质量部、装备部、物流部、审计部、安全环保部等职能管理机构，其中，生产部下设压铸、精铸、后处理、机加工等生产车间。职能部门各司其职，保证了公司的正常运转。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。

3、内部审计机构设置

公司设立有审计部，配备了内部审计人员，负责对公司经营情况、财务安全
状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，针对存在的问题提出建设性意见，控制和防范风险。

4、人力资源

公司建立有公开公平的招聘渠道，广纳人才。建立了新进员工入职培训、后续职业培训、业务绩效评价、青年人才成长计划等人力资源相关制度，促进员工的能力建设与企业归属感。

5、企业文化

公司注重企业文化建设，培育员工积极向上的价值观。公司的经营宗旨是从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督；弘扬“敬业报国，精益求新，追求一流，合作共赢”的企业精神，坚持“客户至上，用户永远是对的！……
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