公告日期：2026-03-27

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-008
旭杰科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：丁杰

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与中新苏州工业园区绿色发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等发生关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整至 9 人，其中非独立董事 5 人，独
立董事 4 人。鉴于公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟同步对《公司章程》中相关条款作出修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合《公司章程》修订的内容，同步修订《股东会议事规则》的相关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合《公司章程》修订的内容，同步修订《董事会议事规则》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合《公司章程》修订的内容，同步修订《对外担保管理制度》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名陈吉容女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股……
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