公告日期：2026-03-27

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-010
旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整至 9 人，其中非独立董事 5 人，独
立董事 4 人。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东会是公司的权力机构， 第四十条 股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司购买、出售资产涉及资
划； 产总额或者成交金额连续十二个月内
（二）决定公司购买、出售资产涉及资 累计计算超过公司最近一期经审计总产总额或者成交金额连续十二个月内 资产30%的交易（应当提供评估报告或累计计算超过公司最近一期经审计总 者审计报告，已按照本章程第四十三条资产 30%的交易（应当提供评估报告或 规定履行相关义务的，不再纳入相关的者审计报告，已按照本章程第四十三条 累计计算范围）；

规定履行相关义务的，不再纳入相关的 （二）决定公司与关联方发生的成交金累计计算范围），以及本章程第四十三 额（除提供担保外）占公司最近一期经
条规定的交易事项； 审计总资产2%以上且超过3,000万元的
（三）决定公司与关联方发生的成交金 关联交易事项（应当提供评估报告或者额（除提供担保外）占公司最近一期经 审计报告，与日常经营相关的关联交易审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元 可免于审计或者评估）；
的关联交易事项（应当提供评估报告或 （三）选举和更换非由职工代表担任的者审计报告，与日常经营相关的关联交 董事，决定有关董事的报酬事项；

易可免于审计或者评估）； （四）审议批准董事会的报告；

（四）虽属于董事会有权判断并实施的 （五）审议批准公司的利润分配方案和关联交易，但出席董事会的非关联董事 弥补亏损方案；

人数不足三人的； （六）对公司增加或者减少注册资本作
（五）选举和更换非由职工代表担任的 出决议；
董事，决定有关董事的报酬事项； （七）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准董事会的报告； （八）对公司合并、分立、解散、清算
（七）审议批准公司的年度财务预算方 或者变更公司形式作出决议；

案、决算方案； （九）修改本章程；

（八）审议批准公司的利润分配方案和 （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
弥补亏损方案； 作出决议；

（九）对公司增加或者减少注册资本作 （十一）审议批准第四十一条规定的担
出决议； 保事项；

（十）对发行公司债券作出决议； （十二）审议批准变更募集资金用途事（十一）对公司合并、分立、解散、清 项；

算或者变更公司形式作出决议； （十三）审议批准股权激励计划和员工
（十二）修改本章程； 持股计划；

（十三）对公司聘用、解聘会计师事务 （十四）审议单独或合并持有公司 1%
所作出决议； 以上股份的股东提出的临时议案；

（十四）审议批准第四十一条规定的担 （十五）审议超越本章程规定的董事会
保事项； 决策权限的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议法律、行政法规、部门规
项； 章或本章程规定应当由股东会决定的
（十六）审议批准股权激励计划； 其他事项。

（十七）审议单独或合并持有公司 1% 上述股东会的职权不得通过授权
以上股份的股东提出的临时议案； 的形式由董事会或其他机构和个人代（十八）审议超越本章程规定……
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