公告日期：2026-04-15

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-023
旭杰科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以电话或电子邮件方
式发出

5.会议主持人：丁杰

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事丁涛、赵海军、赵彬、乐金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2025 年度工作开展情况，报告就 2025 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论。2025 年度，董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2025年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作重点和工作计划。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（刘勇）》（公告编号：2026-025）、《2025 年度独立董事述职报告（赵海军）》（公告编号：2026-026）、《2025 年度独立董事述职报告（赵彬）》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年年度报告及摘要相关财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

一、公司 2025 年度不进行权益分派说明如下：

公司 2025 年度亏损，不满足《公司章程》第一百七十条应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。《公司章程》第一百七十条对公司利润分配做了约定，内容如下：

（一）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东会批准；

（二）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

（三）利润分配的形式：公司釆取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑釆取现金方式分配股利；

（四）公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东会以特别决议方式审议通过；

（五）现金分红的条件……
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