公告日期：2026-04-15

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-025
旭杰科技（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘勇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘勇作为旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2025年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

刘勇，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注
册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 1 月，担任苏州第二电表厂会计；1992 年 2 月
至 1993 年 2 月，担任苏州仪表总厂会计；1993 年 3 至 1998 年 12 月，担任苏州
会计师事务所项目经理；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，担任苏州天辰会计师事务
所有限公司副主任会计师；2001 年 1 月至今，担任公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）副主任会计师、合伙人，2020 年 4 月至 2026 年 4 月 14 日任公司独立
董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立
性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，5 次股东会。本人出席上述会议
的情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 2 出席股
独董 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
姓名 次数 数 次数 数 数 加董事会会 数

议

刘勇 9 0 9 0 0 否 5

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司2025年度，共召开审计委员会会议4次，独立董事专门会议1次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

本年度应 现场或通讯表 委托出席 缺席会议

会议名称 出席次数 决出席会议次 情况 次数 投票情况

数

第四届审计委员会 4 4 0 0 均为同意票
会议

第四届董事会独立 1 1 0 0 均为同意票
董事专门会议

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1、与内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计部门保持沟通；积极督促公司内部审计计划的有效实施，并在关键阶段给予专业指导；定期听取内审部门工作汇报，并对公司内审工作提出优化建议；认真审阅各阶段……
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