公告日期：2026-04-15

证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-021

旭杰科技（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议
室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
17,182,481 股，占公司有表决权股份总数的 22.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
65,592 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 404,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东丁杰、金炜、颜廷鹏、魏彬、陈吉容回避表决。（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,182,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

7.01 独立董事丁涛 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。