公告日期：2025-08-04

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-141

昆明理工恒达科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,057,832 股，占公司有表决权股份总数的 42.2643%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 45,130,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.5332%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数1,927,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.7312%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王旭兵女士因其他工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于废止<昆明理工恒达科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于调整为晋宁子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 47,057,83……
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