公告日期：2026-02-26

证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2026-010
昆明理工恒达科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
45,848,907 股，占公司有表决权股份总数的 41.1786%。参与本次股东会现场投
票表决的股东及股东代表合计 7 名，持有表决权的股份总数 44,778,395 股，占
公司有表决权股份总数的 40.2171%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,070,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.9615%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授
信额度并由子公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,770,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8295%；反
对股数 78,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1705%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于陆良子公司拟向中信银行股份有限公司曲靖分行申请授信
额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,770,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8295%；反
对股数 78,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1705%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于公 2,708,436 97.1948% 78,171 2.8052% 0 0.0000%
司拟向

上海浦

东发展

银行股

份有限

公司昆

明分行

申请授

信额度

并由子

公司及

关联方

提供担

保的议

案

（二） 关于陆 2,708,436 97.1948% 78,171 2.8052% 0 0.0000%
良子公

司拟向

中信银

行股份

有限公

司曲靖

分行申

请授信

额度并

由公司

及关联

方提供

担保的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关……
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