公告日期：2026-03-06

证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2026-015
昆明理工恒达科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、高级管理人员任命的基本情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果均为同意票数为 9票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

聘任刘烨欣女士为公司总经理，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自
2026 年 3 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任郑波先生为公司分管投融资工作的副总经理，任职期限至公司第五届董事会任
期届满之日止，自 2026 年 3 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 79,055 股，占公司股
本的 0.0710%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈博先生为公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，
自 2026 年 3 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是
失信联合惩戒对象。

提名刘烨欣女士为公司董事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）

本公司黄峰先生，因公司战略发展及经营管理调整需要，自 2026 年 3 月 5 日起不
再担任董事。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.6287%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司郭忠诚先生，因公司战略发展及经营管理调整需要，自 2026 年 3 月 5 日起
不再担任总经理。该人员持有公司股份 35,112,300 股，占公司股本的 31.5356%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事长职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司朱承亮先生，因公司战略发展及经营管理调整需要，自 2026 年 3 月 5 日起
不再担任财务负责人。该人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.9879%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、副总经理、董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

郭忠诚先生、朱承亮先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，两位先生分别离任总经理、财务负责人职务后，将继续履行其作出的相关公开承诺。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员和由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会及专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。
（二）人员变动对公司的影响

公司本次选举、聘任的相关人员具备履行相应职责所需的专业能力、任职条件，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产经营及持续发展产
生不利影响。

郭忠诚先生、朱承亮先生、黄峰先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，陪伴公司历经多个重要发展阶段，为公司发展作出了重要贡献。公司董事会对三位先生在任职期间的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢。三位先生将分别继续在公司担任董事长，董事、副总经理、董事会秘书及副总经理职务，继续为公司高质量发展发挥重要作用。四、提名委员会的意见

根据审阅候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，公司第五届董事会提名委员会第二次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：

经资格审查，刘烨欣女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被北京证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该董事候选人……
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