公告日期：2026-04-08

证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2026-020
昆明理工恒达科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯晓元、周劲松、李红斌、杨向红及兰尧中因其他工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明北京路支行申请
授信额度并由子公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明北京路
支行申请授信总额不超过 7000 万元，期限一年，其中经营周转类额度 5000 万元，产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票；非融资性保证额度 2000 万元。经营周转类额度担保方式拟以信用方式办理，追加公司实际控制人郭忠诚先生最高额连带责任保证、昆工恒达（云南）新能源科技有限公司连带责任保证、太湖能谷项目应收账款质押、公司知识产权质押、实际控制人郭忠诚名下房产抵押作为风险缓释措施。非融资性保证额度办理 2 年（含）以内的从属性保证业务或独立性保证业务，采用信用方式办理；办理 2 年以上的从属性保证业务，缴存 20%保证金，敞口部分为信用；办理 2 年以上独立性保证业务按产品管理办法规定缴存相应比例的保证金，敞口部分为信用。上述担保均不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于陆良子公司拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请授信
额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”）拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款，担保方式为公司及实际控制人郭忠诚先生提供无限连带责任保证担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议案发表核查意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2026年第四次临时股东会，
审议议案二。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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