公告日期：2026-04-28

昆明理工恒达科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和内部规章制度的相关要求，切实履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会的决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内的主要经营情况

2025 年，全球能源转型深化，储能行业机遇与挑战并存。公司董事会围绕“聚焦主业、提质增效、化解风险、稳健发展”目标，统筹推进各项工作，应对行业变化与经营挑战。

（一）2025 年度主要财务数据

2025 年，公司实现营业收入 63,244.56 万元，同比增长 5.92%；归属于上
市公司股东的净利润-21,323.29 万元，同比下降 521.55%。报告期末，总资产147,403.10 万元，同比增长 2.45%，归属于上市公司股东的净资产 19,907.38万元，同比下降 50.87%。

尽管储能业务订单和营收实现增长，但原材料价格波动、固定资产减值、存货跌价准备及期间费用增加等因素综合影响，公司当期出现较大幅度亏损。董事会已全面梳理经营问题、制定应对措施，全力推动经营状况逐步改善、回归良性发展轨道。

（二）亏损原因

传统湿法冶金电极材料业务受下游有色金属行业波动、银/铜等原材料价格上涨影响，部分订单成本倒挂，计提大额亏损合同预计负债，叠加行业竞争激
烈且原材料采购成本无法向下游转移，盈利能力阶段性承压；

铝基铅炭储能电池业务尚处于产能爬坡、市场拓展、项目交付初期，规模效应尚未充分体现，叠加行业竞争加剧，计提大额固定资产减值损失及存货跌价准备；

储能业务拓展、研发投入加大、产能建设推进导致管理费用、研发费用同比上升；债务融资规模增加，财务费用上升，进一步影响当期盈利水平。

董事会已全面梳理经营问题、制定应对措施，全力推动经营状况逐步改善、回归良性发展轨道。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开及规范运作情况

2025 年，公司董事会共召开了 17 次全体会议，审议通过 82 项议案，涵盖
经营决策、融资活动、财务报告、股权激励、制度修订、董事会换届等重大事项。董事会会议的召集、召开、表决和披露程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的要求，运作规范、决策科学。

（二）股东会召开及决议执行情况

报告期内，董事会组织召开了 9 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临
时股东会 8 次，审议通过 43 项议案，确保公司重大事项决策程序合规、透明。公司董事会严格执行股东会决议，高效推进决议落地，持续提升公司治理水平，切实维护全体股东合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会各专门委员会严格依照相应议事规则独立运作，勤勉履职，切实发挥专业审议、决策支持与监督制衡作用。报告期内，各委员会的会议情况及审议内容如下：

2025 年度，公司共计召开 4 次审计委员会会议，重点对公司财务信息及其
披露、财务负责人选聘、内外部审计工作及内部控制有效性进行监督与评估，切实履行监督职责。

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，重点围绕公司薪酬
方案、股权激励计划等核心事项开展工作，健全激励约束机制，有效激发管理层及核心员工的工作积极性与创造性，助力核心团队稳定。

2025 年度，公司提名委员会共计召开 2 次会议。会议主要负责公司董事、
高级管理人员候选人的资格审查与提名相关工作，确保提名候选人符合公司经营发展需求，专业能力匹配，为公司持续稳健发展提供坚实的人才保障。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，独立履职，全年召开 13 次独立董事专门会议，对关联交易等重大事项进行前置审议，积极出席董事会，认真审议董事会的各项议案，主动深入了解公司发展战略、生产经营、内部控制、财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。