公告日期：2026-04-28

证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2026-038
昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的相关规定，忠实、勤勉、尽责、审慎地履行了工作职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作。原第四届董事会审计委员会
由李红斌、孙加林、刘杨组成。2025 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第
一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。结合本次董事会换届安排，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，公司选举产生第五届董事会审计委员会委员。第五届董事会审计委员会由独立董事李红斌先生、独立董事杨向红女士及非独立董事周劲松先生（未担任公司高级管理人员）共同组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，由会计专业独立董事李红斌先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，对公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、续聘 2025 年度会计师事务所、关联交易事项、募集资金存放与使用情况的专项报告等进行了审议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会 2025 年 4 月 26 日 1、《2024 年度财务决算报告》； 同意 3 票
2、《2025 年度财务预算报告》；

审计委员会第 3、《关于公司〈2024 年度审 反对 0 票
十五次会议 计报告>的议案》； 弃权 0 票
4、《2024 年年度报告及摘要》；

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5、《2024 年度权益分派方案》；

6、《关于董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告的议

案》；

7、《关于续聘信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构的议案》

8、《2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》；

9、《关于〈2024 年度非经营

性资金占用及其他关联资金往

来

的专项说明〉的议案》；

10、《关于〈内部控制自我评

价报告〉的议案》；

11、《关于审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况报

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