公告日期：2026-01-09

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2026-001

长江三星能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建春先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东（现场出席+网络出席）共 10 人，持有表
决权的股份总数 105,805,399 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,392,701 股，占公司有表决权股份总数的 3.08%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘家诚因公务出差缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及重新制订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 105,805,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 105,805,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 10,664,799 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东江苏三星科技有限公司、刘家诚、镇江星丰企业管理中心（有 限合伙）、镇江长江壹号企业管理中心（有限合伙）为关联方，予以回避表决， 回避票表决股数 9514.06 万股。
（四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 105,805,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

3 《关于 10,664,799 100% 0 0% 0 0%
预计

2026 年

公司日

常性关

联交易

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：丁晶淼、彭敏
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会……
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