公告日期：2026-04-10

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2026-027
长江三星能源科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2025 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意长江三星能源
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1953 号）；2025 年 10 月 9 日，北京证券交易所出具关于同意长江三星
能源科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕812
号）。公司股票于 2025 年 10 月 16 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 3,450.00 万股（含超额配售），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.33 元，募集资金总额为人民币 183,885,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 26,095,925.77 元，公司募集资金净额为 157,789,074.23 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2025]10970号、中汇会验[2025]11469 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项 目 金额

（一）募集资金总额 183,885,000.00

减：承销及保荐费（不含税） 14,991,375.00

（二）募集资金账户到账资金总额 168,893,625.00

减：律师费用、审计及验资费用、发行上市手续费及其 11,104,550.77
他等发行费用(不含税)

（三）募集资金净额 157,789,074.23

减：使用募集资金 0.00

减:期末尚未赎回的未到期理财产品 0.00

减:期末尚未赎回的未到期大额存单 0.00

加:尚未支付的发行费用(不含税) 2,673,545.61

加:尚未支付的置换预先投入的发行费用(不含税) 3,619,684.40

加:使用自筹资金支付的发行费用(不含税) -

加:募集资金利息收入(含理财产品利息收入)扣减手续 17,691.18
费净额

（四）募集资金账户余额(2025 年 12 月 31 日) 164,099,995.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2025 年度第二次临时股东会审议通过。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司按规定与保荐机构和银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体如下：

1、2025 年 10 月 24 日，本公司、保荐机构……
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