公告日期：2026-04-10

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2026-013
长江三星能源科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以书面、电子方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建春先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及保荐代表人

7.召开情况合法合规的说明：

本次定期会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《长江三星能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件、《长江三星能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会根据 2025 年度工作情况，编制了《长江三星能源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件、《长江三星能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况，编制了《长江三星能源科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件、《长江三星能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事根据 2025 年度工作情况，编制了《长江三星能源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告（杨劲松）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（屈撑囤）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（毛禾枫）》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事杨劲松、屈撑囤、毛禾枫的独立性情况进行评估，并出具了《长江三星能源科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《长江三星能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2025……
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