公告日期：2026-04-24

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-048
山东农大肥业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张树明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人张树明作为山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况和独立性

（一）独立董事的基本情况

张树明先生，男，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，企业管理专业。1986 年至今任职于山东大学，1986 年至 1992 年历任审计处科员、副科长，1992 年至 1997 年任山东大学内部银行副行长，1997 年至2004 年任山东大学会计教研室主任、会计研究所副所长，2004 年至今任山东大学管理学院副教授。2020 年至今担任益丰新材料股份有限公司、潍柴重机股份有限公司独立董事；2021 年至今担任青岛迈金智能科技股份有限公司独立董事；
2021 年至 2024 年担任北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事。2022 年 7
月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。2025 年度，
本人不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东会。本人出席上述会议
情况如下：

董事会 股东会

姓名

应当出席次数 出席次数 出席方式 出席次数

张树明 10 10 现场及通讯方式 5

本人对 2025 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开董事会专门委员会 21 次，包括审计委员会 13 次、
战略委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次，独立董事专门会议
10 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数

审计委员会 13 13 0 0 均为赞成票

战略委员会 0 0 0 0 -

薪酬与考核委员会 0 0 0 0 -

提名委员会 1 1 0 0 ……
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