公告日期：2026-04-24

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-044
山东农大肥业科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 305 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马学文先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事马克、王浩，独立董事张树明、郑军、张小峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（以下简称“《2025
年年度报告》”）及其摘要已按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限 公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）《2025 年年度报告摘要》 （公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，山 东农大肥业科技股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的：《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-025）《山东农大肥 业科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（中兴华内控审计字(2026) 第 00000089 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于山东农大肥业科技股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“中兴华”）的工作评价结果及中兴华具备的证券、期货相关业务 审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚持独立、客观、公 正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，更 好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请中兴华为公司 2026 年度审计机构。
具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的：《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）……
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