公告日期：2026-04-24

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-028
山东农大肥业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第二届董事会自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《山东农大肥业科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《山东农大肥业科技股份有限公司董事会议事规则》（以下称“《董事会议事规则》”）等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策，促进稳健经营，维护了全体股东和公司的整体利益，充分发挥了董事会科学决策职能。2025 年度，公司董事会较好地完成了本年度的各项工作，实现了公司经营业绩、资产规模的快速增长，同时持续配合推动公司上市工作。具体总结如下：

一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 234,973.83 万元，
实现净利润 14,237.68 万元，扣非归母净利润 13,699.68 万元，经营业绩稳健。
二、本年度董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，会议召开程序和表决方式均按照《公
司章程》及《董事会议事规则》的相关规定执行，所有会议的决议合法有效。2025年董事会会议召开的具体情况如下：

1. 2025 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过：

《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

2. 2025 年 3 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过：

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

《关于公司 2025 年不予进行利润分配的议案》

《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》

《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》

《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

《关于确认 2024 年核销坏账的议案》

《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

3. 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过：

《关于更正<2024 年年度报告>的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

4. 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过：

《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

《关于修订公司治理制度的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于<2025 年半年度报告>的议案》

《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告及审阅报告的议案》

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

5. 202……
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